Подпишитесь на наш канал в Telegram

Danske Bank и азербайджанский ландромат

Скандал с Danske Bank набирает обороты и даже может привести к реорганизации работы финансового регулятора этой скандинавской страны.

Напомню, что недавно были выявлены масштабные случаи отмывания денег через небольшое эстонское отделение этого банка. В частности, через данное отделение в период с 2007 по 2015 гг. прошел € 201 млрд подозрительных транзакций, происхождение средств по которым вызывает множество вопросов. Как минимум, € 3 млрд. из этих денег поступили из Азербайджана. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена.

В ноябре прошлого года прокуратура Дании предъявила предварительные обвинения по четырем случаям нарушений законодательства по противодействию отмыванию денег. Все они связаны с эстонским филиалом датского банка.

19 декабря прошлого года в Эстонии были произведены первые аресты. Десять бывших должностных лиц эстонского отделения датского банка оказались в тюрьме как раз в связи с получением денег из Азербайджана и, в меньшей степени, из Грузии — страны, на которую так любят по поводу и без повода ссылаться в качестве примера армянские либералы. В ходе пресс-конференции в Таллинне, прошедшей по следам первых арестов, глава уголовной полиции Эстонии Алвар Алавере пообещал, что эти задержания в рамках данного дела вряд ли окажутся последними. «Эта деятельность длилась годами, была систематической, согласованной и спланированной, ее целью всегда было зарабатывание денег», — отметил он. По словам генерального прокурора Эстонии Лавли Перлинга, задержанные — менеджеры по работе с клиентами, чья работа как раз и заключалась в контроле и недопущении отмывания денег.

Помимо Дании и Эстонии, Danske Bank также находится под расследованием в США и Великобритании. Теперь же к расследованию подключились и итальянские правоохранители из прокуратуры Милана.

Дополнительное расследование миланской прокуратуры в свое время привело к обвинению в коррупции бывшего депутата ПАСЕ Луки Волонте, обвиненного миланскими парламентариями в получении € 2,39 млн взяток от государственных и частных структур Азербайджана через оффшорные компании и банковские счета. Деньги итальянскому политику также поступали через Danske Bank в то время, когда Волонте заседал в Парламентской ассамблее Совета Европы. Согласно обвинению — в обмен на поддержку политической линии мазутного султаната в европейских структурах. Волонте был оправдан в суде первой инстанции по обвинению в отмывании денег, но теперь, после подачи апелляции прокуратурой, ожидается процесс обжалования оправдательного приговора.

Согласно судебным документам, пять компаний, в отношении которых велось расследование, получили $ 3 млрд от 24 других компаний через семь банков в Азербайджане, Эстонии, Латвии, Голландии и Люксембурге.

После прохождения через Danske Bank, а также латвийские Baltikums Bank (ныне — BlueOrange Bank) и Ablv Bank (в настоящее время находящийся в процессе ликвидации), сомнительные деньги поступали на счета 94 сторонних компаний в 36 банках различных стран — от Китая до ОАЭ и от США до Германии и Италии.

Буквально на днях миланские прокуроры Адриано Скудьери и Элио Рамондини направили датским властям международный запрос с целью выяснить, кто стоит за счетами, открытыми в таллиннском отделении Danske Bank четырьмя британскими коммерческими компаниями Metastar Invest, Lcm Alliance, Hilux Services и Polux Management, которые в период с 2012 по 2014 гг., вместе с новозеландской Jetfield Networks, переводили крупные денежные суммы в различных валютах, а именно: $ 3 млрд, € 519 млн, 1,2 млрд рублей (примерно € 26,6 млн), 3 миллиона фунтов стерлингов и 1 миллион швейцарских франков.

Расследование по делу Луки Волонте и денег, перечисленных азербайджанскими должностными лицами нескольким членам Совета Европы, благодаря кропотливой работе экспертов Banca d'Italia, позволило миланской прокуратуре восстановить детальную схему махинаций. Однако в этой затейливой цепочке, вскрытой итальянскими правоохранителями, информация о трех сомнительных миллиардах долларов, переведенных из Баку, отсутствует.

Так что впереди нас ждет еще одна порция громких разоблачений икорной политики мазутного султаната. И да, невозможно не заметить, что всё это регулярно происходит в странах, которые славятся низким уровнем коррупции и очень любят учить других демократии.

ПАНДУХТ

Уважаемые друзья, информационно-аналитический портал Voskanapat.info нуждается в вашей поддержке. Помогите сделать его ещё лучше!
24.05.2019 Как армянское общество готовят к «миру» 23.05.2019 Армения и Китай отменяют визовый режим Тигран Абрамян: Даже теоретически не представляю осуществление «заговоров» Проведен очередной мониторинг на армяно-азербайджанской границе Ирландский министр раскритиковал УЕФА из-за решения Мхитаряна не ехать в Баку Заседание СМИД: на пост генсека ОДКБ решено предложить кандидатуру Станислава Зася 22.05.2019 Командос Турецкие военные приступили к обучению эксплуатации С-400 в России Кандидатура Станислава Зася выдвинута на пост генсека ОДКБ с 1 января 2020 года Вашингтон дал Турции две недели на отказ от закупки С-400 Франция предложила разместить в Турции средства ПВО Либо лжет, либо демонстрирует преступное равнодушие Герой Арцаха Аркадий Тер-Тадевосян (Командос) отмечает 80-летие 21.05.2019 Глава Абхазии заявил о попытках захвата власти в республике Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы Есть ли смысл играть по правилам с тем, кто их не признаёт? Террористы намерены использовать для терактов детей боевиков, заявили в ФСБ Нагдалян о встрече глав МИД Армении и Азербайджана Посол Азербайджана в Великобритании пообещал Мхитаряну безопасность в Баку 20.05.2019 Эрдоган анонсировал совместное с Россией производство ЗРК С-500 Турция совершит наблюдательный полет над территорией России Осеннее заседание ПА ОДКБ пройдет в Ереване Спикер НС Арцаха: Происходящие в Армении процессы касаются всех нас Президент Арцаха: Исключаю, чтобы у нас была такая напряженность 18.05.2019 Близ армянского города Спитак зафиксировано землетрясение Суд принял решение освободить из-под ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна Азербайджан нарушил за неделю режим прекращения огня около 80 раз Севан Нишанян получил армянское гражданство Первый командир 17.05.2019 В Арцахе прошли тактические батальонные военные учения с боевой стрельбой Пашинян встретится с Путиным в Санкт-Петербурге МИД Арцаха: Резолюции СБ ООН не могут рассматриваться вне контекста времени и обстоятельств их принятия 6 тыс. фанатов в масках Генриха Мхитаряна Давид Гареджи. Яблоко раздора между Грузией и Азербайджаном США подготовили второй пакет санкций против РФ из-за Скрипалей 16.05.2019 Кулачный бой в Тифлисе Президент Армении встретился с премьером Грузии Президенты Арцаха придут сегодня в суд, чтобы поручиться за Роберта Кочаряна Говорить о будущем 15.05.2019 Католикос привлек внимание представителей Красного Креста к вопросу возвращения на родину Карена Казаряна Понравилось бы Израилю, если бы Холокост не был признан другими странами? Каро Пайлан подаст в суд за жестокое обращение с армянским мальчиком 14.05.2019 Об одном споре двух «заклятых» друзей В Брюсселе состоялась короткая беседа премьера Армении и президента Азербайджана 13.05.2019 Круг дружбы "Франция-Арцах" призывает признать Республику Арцах В результате ракетного обстрела со стороны исламистов в Сирии погибли дети, в том числе армянская девочка Турция проводит масштабные морские учения Denizkurdu-2019 Бако Саакян и омбудсмен Армении обсудили ряд вопросов Раненый в Арцахе военнослужащий пришел в сознание и может говорить – Арцрун Ованнисян В Брюсселе состоялась короткая встреча глав МИД Армении и Азербайджана
 
От нашего отношения к Армянскому Воину зависит благополучие наших государств и безопасность армянского народа. Левон МЕЛИК-ШАХНАЗАРЯН