Подпишитесь на наш канал в Telegram

Danske Bank и азербайджанский ландромат

Скандал с Danske Bank набирает обороты и даже может привести к реорганизации работы финансового регулятора этой скандинавской страны.

Напомню, что недавно были выявлены масштабные случаи отмывания денег через небольшое эстонское отделение этого банка. В частности, через данное отделение в период с 2007 по 2015 гг. прошел € 201 млрд подозрительных транзакций, происхождение средств по которым вызывает множество вопросов. Как минимум, € 3 млрд. из этих денег поступили из Азербайджана. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена.

В ноябре прошлого года прокуратура Дании предъявила предварительные обвинения по четырем случаям нарушений законодательства по противодействию отмыванию денег. Все они связаны с эстонским филиалом датского банка.

19 декабря прошлого года в Эстонии были произведены первые аресты. Десять бывших должностных лиц эстонского отделения датского банка оказались в тюрьме как раз в связи с получением денег из Азербайджана и, в меньшей степени, из Грузии — страны, на которую так любят по поводу и без повода ссылаться в качестве примера армянские либералы. В ходе пресс-конференции в Таллинне, прошедшей по следам первых арестов, глава уголовной полиции Эстонии Алвар Алавере пообещал, что эти задержания в рамках данного дела вряд ли окажутся последними. «Эта деятельность длилась годами, была систематической, согласованной и спланированной, ее целью всегда было зарабатывание денег», — отметил он. По словам генерального прокурора Эстонии Лавли Перлинга, задержанные — менеджеры по работе с клиентами, чья работа как раз и заключалась в контроле и недопущении отмывания денег.

Помимо Дании и Эстонии, Danske Bank также находится под расследованием в США и Великобритании. Теперь же к расследованию подключились и итальянские правоохранители из прокуратуры Милана.

Дополнительное расследование миланской прокуратуры в свое время привело к обвинению в коррупции бывшего депутата ПАСЕ Луки Волонте, обвиненного миланскими парламентариями в получении € 2,39 млн взяток от государственных и частных структур Азербайджана через оффшорные компании и банковские счета. Деньги итальянскому политику также поступали через Danske Bank в то время, когда Волонте заседал в Парламентской ассамблее Совета Европы. Согласно обвинению — в обмен на поддержку политической линии мазутного султаната в европейских структурах. Волонте был оправдан в суде первой инстанции по обвинению в отмывании денег, но теперь, после подачи апелляции прокуратурой, ожидается процесс обжалования оправдательного приговора.

Согласно судебным документам, пять компаний, в отношении которых велось расследование, получили $ 3 млрд от 24 других компаний через семь банков в Азербайджане, Эстонии, Латвии, Голландии и Люксембурге.

После прохождения через Danske Bank, а также латвийские Baltikums Bank (ныне — BlueOrange Bank) и Ablv Bank (в настоящее время находящийся в процессе ликвидации), сомнительные деньги поступали на счета 94 сторонних компаний в 36 банках различных стран — от Китая до ОАЭ и от США до Германии и Италии.

Буквально на днях миланские прокуроры Адриано Скудьери и Элио Рамондини направили датским властям международный запрос с целью выяснить, кто стоит за счетами, открытыми в таллиннском отделении Danske Bank четырьмя британскими коммерческими компаниями Metastar Invest, Lcm Alliance, Hilux Services и Polux Management, которые в период с 2012 по 2014 гг., вместе с новозеландской Jetfield Networks, переводили крупные денежные суммы в различных валютах, а именно: $ 3 млрд, € 519 млн, 1,2 млрд рублей (примерно € 26,6 млн), 3 миллиона фунтов стерлингов и 1 миллион швейцарских франков.

Расследование по делу Луки Волонте и денег, перечисленных азербайджанскими должностными лицами нескольким членам Совета Европы, благодаря кропотливой работе экспертов Banca d'Italia, позволило миланской прокуратуре восстановить детальную схему махинаций. Однако в этой затейливой цепочке, вскрытой итальянскими правоохранителями, информация о трех сомнительных миллиардах долларов, переведенных из Баку, отсутствует.

Так что впереди нас ждет еще одна порция громких разоблачений икорной политики мазутного султаната. И да, невозможно не заметить, что всё это регулярно происходит в странах, которые славятся низким уровнем коррупции и очень любят учить других демократии.

ПАНДУХТ

Уважаемые друзья, информационно-аналитический портал Voskanapat.info нуждается в вашей поддержке. Помогите сделать его ещё лучше!
25.03.2019 Президент Арцаха провел совещание с участием руководителей райадминистраций В Минобороны состоялся оперативный сбор командного состава ВС Никол Пашинян и Ильхам Алиев встретятся в Вене Столтенберг пообещал, что Грузия станет членом НАТО Армен Саркисян поздравил президента Прокопиоса Павлопулоса с Днём независимости Греции Турция не станет слушать США в вопросе покупки С-400, заявил Эрдоган 24.03.2019 «К россказням «советников», не владеющих реалиями, следует относиться с терпением» 23.03.2019 Путин и Эрдоган проведут 8 апреля в Москве заседание Совета сотрудничества Давид Тоноян принял Анджея Каспршика Минобороны Арцаха: ВС Азербайджана за неделю нарушили режим прекращения огня около 180 раз 22.03.2019 Премьер Армении принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспрщика Президент Армении и новый посол Кубы обсудили расширение двустороннего сотрудничества Ашот Гулян поприветствовал создание группы «Парламентские друзья народа Арцаха» в Канаде Только несведующий в делах мог назвать Апрельскую войну «диверсией» Армен Саркисян поговорил по телефону с новым президентом Казахстана В МИД Ирана осудили заявление Трампа по Голанским высотам Срок службы несущих боевое дежурство военнослужащих-срочников может быть сокращен В ЕС согласились на отсрочку Brexit Решение Арцахского вопроса не на столе переговоров В рядах азербайджанской аскерни очередная потеря 21.03.2019 Не стоит зажигать свет там, где и без того светло Представители МККК посетили Эльвина Ибрагимова 10-миллионный Азербайджан? Британия официально попросила ЕС отложить Brexit «США должны признать Геноцид армян» - кандидат в президенты США Тулси Габбард 20.03.2019 Отстоять кузницу армянской военной элиты! Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Турции Эрдоган собирается восстановить в Турции смертную казнь Дмитрий Медведев посетит Армению Ереван надеется, что Баку останется приверженным достигнутым в Душанбе договоренностям Президент Арцаха и глава Генштаба ВС Армении обсудили вопросы армейского строительства Документы о кандидатуре нового генерального секретаря ОДКБ направлены всем странам Организации Возможен ли обмен? 19.03.2019 Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отставке Вместо проведения «икорной дипломатии» в ОАЭ посол Азербайджана украл 10 банок икры Музей Геноцида армян откроется в Буэнос-Айресе 18.03.2019 Иран собрался подать в суд на США 17.03.2019 Реакция Военно-спортивного училища имени Монте Мелконяна на публикации в прессе 16.03.2019 Племянницы Сьюзан Б. Энтони и Комитет помощи на Ближнем Востоке Азербайджан заявил о психических проблемах у нарушившего государственную границу с Арменией своего гражданина Права человека, говорите? Минобороны Арцаха: ВС Азербайджана 13 марта применили также миномёты Обезврежен нарушивший государственную границу Армении житель Азербайджана 15.03.2019 Противник применил в восточном направлении линии соприкосновения миномет Изменение формата переговоров по Карабаху возможно на основе согласия сторон – МИД РФ Госдеп США раскритиковал Баку Ракетный обстрел Тель-Авива. ВИДЕО 14.03.2019 О предупреждении российского МИД Попытки изменить формат переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию «неприемлемы» - Алиев Начальник Генштаба ВС России: Армения приняла активное участие в восстановлении мирной жизни в Сирии
 
От нашего отношения к Армянскому Воину зависит благополучие наших государств и безопасность армянского народа. Левон МЕЛИК-ШАХНАЗАРЯН