Подпишитесь на наш канал в Telegram

Danske Bank и азербайджанский ландромат

Скандал с Danske Bank набирает обороты и даже может привести к реорганизации работы финансового регулятора этой скандинавской страны.

Напомню, что недавно были выявлены масштабные случаи отмывания денег через небольшое эстонское отделение этого банка. В частности, через данное отделение в период с 2007 по 2015 гг. прошел € 201 млрд подозрительных транзакций, происхождение средств по которым вызывает множество вопросов. Как минимум, € 3 млрд. из этих денег поступили из Азербайджана. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена.

В ноябре прошлого года прокуратура Дании предъявила предварительные обвинения по четырем случаям нарушений законодательства по противодействию отмыванию денег. Все они связаны с эстонским филиалом датского банка.

19 декабря прошлого года в Эстонии были произведены первые аресты. Десять бывших должностных лиц эстонского отделения датского банка оказались в тюрьме как раз в связи с получением денег из Азербайджана и, в меньшей степени, из Грузии — страны, на которую так любят по поводу и без повода ссылаться в качестве примера армянские либералы. В ходе пресс-конференции в Таллинне, прошедшей по следам первых арестов, глава уголовной полиции Эстонии Алвар Алавере пообещал, что эти задержания в рамках данного дела вряд ли окажутся последними. «Эта деятельность длилась годами, была систематической, согласованной и спланированной, ее целью всегда было зарабатывание денег», — отметил он. По словам генерального прокурора Эстонии Лавли Перлинга, задержанные — менеджеры по работе с клиентами, чья работа как раз и заключалась в контроле и недопущении отмывания денег.

Помимо Дании и Эстонии, Danske Bank также находится под расследованием в США и Великобритании. Теперь же к расследованию подключились и итальянские правоохранители из прокуратуры Милана.

Дополнительное расследование миланской прокуратуры в свое время привело к обвинению в коррупции бывшего депутата ПАСЕ Луки Волонте, обвиненного миланскими парламентариями в получении € 2,39 млн взяток от государственных и частных структур Азербайджана через оффшорные компании и банковские счета. Деньги итальянскому политику также поступали через Danske Bank в то время, когда Волонте заседал в Парламентской ассамблее Совета Европы. Согласно обвинению — в обмен на поддержку политической линии мазутного султаната в европейских структурах. Волонте был оправдан в суде первой инстанции по обвинению в отмывании денег, но теперь, после подачи апелляции прокуратурой, ожидается процесс обжалования оправдательного приговора.

Согласно судебным документам, пять компаний, в отношении которых велось расследование, получили $ 3 млрд от 24 других компаний через семь банков в Азербайджане, Эстонии, Латвии, Голландии и Люксембурге.

После прохождения через Danske Bank, а также латвийские Baltikums Bank (ныне — BlueOrange Bank) и Ablv Bank (в настоящее время находящийся в процессе ликвидации), сомнительные деньги поступали на счета 94 сторонних компаний в 36 банках различных стран — от Китая до ОАЭ и от США до Германии и Италии.

Буквально на днях миланские прокуроры Адриано Скудьери и Элио Рамондини направили датским властям международный запрос с целью выяснить, кто стоит за счетами, открытыми в таллиннском отделении Danske Bank четырьмя британскими коммерческими компаниями Metastar Invest, Lcm Alliance, Hilux Services и Polux Management, которые в период с 2012 по 2014 гг., вместе с новозеландской Jetfield Networks, переводили крупные денежные суммы в различных валютах, а именно: $ 3 млрд, € 519 млн, 1,2 млрд рублей (примерно € 26,6 млн), 3 миллиона фунтов стерлингов и 1 миллион швейцарских франков.

Расследование по делу Луки Волонте и денег, перечисленных азербайджанскими должностными лицами нескольким членам Совета Европы, благодаря кропотливой работе экспертов Banca d'Italia, позволило миланской прокуратуре восстановить детальную схему махинаций. Однако в этой затейливой цепочке, вскрытой итальянскими правоохранителями, информация о трех сомнительных миллиардах долларов, переведенных из Баку, отсутствует.

Так что впереди нас ждет еще одна порция громких разоблачений икорной политики мазутного султаната. И да, невозможно не заметить, что всё это регулярно происходит в странах, которые славятся низким уровнем коррупции и очень любят учить других демократии.

ПАНДУХТ

Уважаемые друзья, информационно-аналитический портал Voskanapat.info нуждается в вашей поддержке. Помогите сделать его ещё лучше!
18.04.2019 Джон Эванс о Геноциде армян "Гайдуки" поддержат Виталия Баласаняна Переговоры по Карабаху не ведутся на основе какого-либо документа – МИД Армении Бако Саакян и Ишхан Закарян обсудили вопросы, касающиеся организации в Арцахе 7-ых Всеармянских летних игр Раненный в Ереване военнослужащий-контрактник скончался После встречи в Москве США предложили главам МИД Армении и Азербайджана встретиться в Вашингтоне СМИ: Нурсултан Назарбаев может занять высший почетный пост в ЕАЭС Агулис. Монастырь Сурб Товма 17.04.2019 Бако Саакян: Карабахский конфликт должен быть урегулирован при участии Арцаха в качестве полноценной стороны переговоров На встрече глав МИД Армении и Азербайджана обсуждались предложения России 2016 года - Лавров Давид Бабаян: Степанакерт хотел бы согласиться с оптимизмом Москвы, но Азербайджан – непрогнозируемая страна Сергей Лавров считает, что договоренности по Карабаху будут реализованы Зограб Мнацаканян посетил Собор Парижской Богоматери и встретился с главой МИД Франции В Монреале 24 апреля провозгласили Днем памяти жертв Геноцида армян Гражданин Пакистана пытался незаконно пересечь армяно-турецкую границу 16.04.2019 В ноябре 2019 года страны ЕАЭС должны перейти на единую систему электронных паспортов транспортных средств О мире между Арменией и Азербайджаном В соборе Парижской Богоматери 22 апреля должна была состояться литургия в память жертв Геноцида армян Армянские саперы в Сирии разминировали более 10 тыс. квадратных метров территории «Юридические решения, которые принимались в Евросоюзе, интересны для ЕЭК» Турция может временно разместить в Азербайджане С-400, приобретаемые у России Католикос Гарегин II: Пожар в соборе Парижской Богоматери – большая трагедия 15.04.2019 Сильный пожар в соборе Парижской Богоматери: обрушился шпиль Нам не нужны ни война, ни позор Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество Главы МИД Армении и Азербайджана условились принять меры по допуску родственников к лицам, находящимся в заключении Президент Арцаха провел посвященное туризму рабочее совещание Главы МИД Армении и Азербайджана продолжают встречу в Москве при участии сопредседателей МГ ОБСЕ В Армении начинается Страстная неделя Великого Поста Напротив Белого дома состоялась церемония зажжения свечей с требованием признать Геноцид армян Об армяно-азербайджанском примирении. Мнение врага 13.04.2019 Российские летчики ЮВО в Армении отработали прикрытие войск в ночное время Армянский тяжелоатлет Симон Мартиросян – чемпион Европы Ушел из жизни директор государственного театра Капана Камо Арзуманян ВС Азербайджана за неделю нарушили режим прекращения огня около 230 раз Испанский Бургос признал Геноцид армян 12.04.2019 Россия будет укреплять "пояс добрососедства" у своих границ, заявил Лавров «Вы признаете, что произошедшее в 1915 году были Геноцидом?» - сенатор США кандидату в послы Турции Госдепартамент перечислил риски, с которыми столкнется Турция после покупки С-400 МИД Азербайджана ответил на озвученное в Страсбурге предложение Пашиняна Россия не будет ослаблять внимание к нагорно-карабахской проблеме - Матвиенко Гаро Пайлан хочет включить вопрос о Геноциде армян в повестку парламента Турции Жизням пострадавших в ДТП военнослужащих ничего не угрожает Очередной труп в рядах азербайджанской аскерни В Армении перевернулся автомобиль Минобороны 11.04.2019 Длинный язык и «небесный полк» Закира Гасанова Мария Захарова прокомментировала предложение Араика Арутюняна об открытии воздушного пространства Арцаха МИД: Армения приветствует принятое Палатой депутатов Италии решение о Геноциде армян Глава ПАСЕ: Совет Европы придает большое значение сотрудничеству с Арменией Пашинян предлагает Азербайджану отказаться от идеи применения силы
 
От нашего отношения к Армянскому Воину зависит благополучие наших государств и безопасность армянского народа. Левон МЕЛИК-ШАХНАЗАРЯН